Rysk lagstiftning har vissa krav och begränsningar för att öppna och använda konton i andra länder. Innan du kontaktar en utländsk bank är det värt att känna till alla nyanser i förfarandet för att öppna ett konto för invånare i Ryska federationen.
Instruktioner
Steg 1
Studera instruktionen till Ryska federationens bank nr 100-I av den 29 augusti 2001 "Om konton för bosatta individer i banker utanför Ryska federationen". Det anges att det är möjligt att endast öppna ett konto i en utländsk bank belägen i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller den särskilda finanskommissionen för kapitalvaskproblem "FATF". Dessa organisationer uppmanas att bekämpa överföringar av olagligt mottagna medel.
Steg 2
Välj den utländska banken där du vill öppna ett konto. Skicka en förfrågan via telefon eller e-post med en begäran om att skicka en lista med dokument som krävs för denna åtgärd. Dessutom måste du ha giltiga utländska och ryska pass.
Steg 3
Fyll i formuläret och ansökan. Ge detaljerad information om dig själv, inkomstkällor, bostadsort och syfte med att öppna ett konto. Frågeformuläret ber dig också att beskriva dina personliga investeringspreferenser. Ange listan över tjänster som du vill använda, investeringsbeloppet och användningstiden, samt erfarenhet av att arbeta med finansiella investeringar.
Steg 4
Skicka alla nödvändiga dokument till banken via e-post. I vissa fall måste du visas personligen, till exempel om du vill få ett betalkort på kontot. Få en bekräftelse på att du har öppnat ett bankkonto och information om överföring av medel. Observera att överföringar endast kan göras efter att ha informerat skattekontoret.
Steg 5
Meddela skattekontoret där du bor om du öppnar ett konto utomlands. Meddelandet upprättas i en särskild form i duplikat och skickas inom en månad från det att kontot öppnades. Verifieringen av den angivna informationens äkthet tar ungefär fem dagar, varefter du får tillbaka en kopia av brevet med ett speciellt märke. Endast närvaron av detta tillstånd tillåter dig att lagligt överföra pengar till utländska konton.
