Tidigare chef för Moskva-banken Andrei Borodin och hans tidigare biträdande Dmitry Akulinin misstänks för bedrägliga transaktioner med huvudstadens budget på 12, 76 miljarder rubel, liksom förskingring av bankfonder på mer än 7 miljarder rubel.
Problemen för ledarna för Moskvabanken började omedelbart efter att den nya regeringen i Moskva sålde den kommunala andelen i denna institution (46, 48%) till statsbanken VTB. Någon tid senare signalerade han en stor del av osäkra lån i Bank of Moskvas portfölj.
Utredningsmyndigheterna blev intresserade av banken i slutet av 2010. Ett tvivelaktigt ekonomiskt flöde övervakades också vid den tiden. År 2009 fick finansinstitutet 15 miljarder rubel från huvudstadens budget för att öka sitt kapital. Sedan utfärdade Moskva-banken 13 miljarder till företaget "Premier Estate", vars auktoriserade kapital dagen för mottagandet av lånet var det minsta tillåtna 10 tusen rublet. Hon spenderade i sin tur det mottagna lånet på köp av mark i västra delen av Moskva från företaget Inteko, som ägs av fru till borgmästaren i Moskva, Elena Baturina. Samtidigt, enligt experter, var transaktionsbeloppet för köp av 58 hektar mark flera gånger högre än de verkliga marknadspriserna.
Under mycket lång tid försökte utredarna kalla till sig Elena Baturina, som bor och driver affärer i Österrike, för förhör. Men hon vägrade att komma och fruktade att hon efter förhör inte skulle komma tillbaka. Först i juni 2012 besökte hon Moskva, efter att hon fick en garanti för immunitet med en vanlig kallelse. I fyra timmar gav Elena Baturina vittnesmål till utredarna, varefter hennes status som vittne i detta fall inte förändrades.
När det gäller Borodin och Akulinin avslöjade utredningen senare det andra stöldschemat. Under 2008-2010 organiserade dessa toppchefer överföringen från korrespondentkonto för Bank of Moscow till konton för tjugo företag som kontrolleras av dem, registrerade på Cypern, cirka 7,8 miljarder rubel. De misstänkta tros vara i England. Hemma, där de arresterades i frånvaro och placerades på den internationella efterfrågade listan, står de inför en långvarig fängelse.
