Kontantuttag genom enskilda företagare sker enligt olika system. Andra företag, banker och privatpersoner är inblandade i processen. Utbetalning förutsätter också förfalskning. Beroende på den överträdda lagen innebär systemen ett straffrättsligt straff i upp till 7 år.
På 90-talet under förra seklet uppträdde ett stort antal system som gjorde det möjligt att snabbt bli rik eller legalisera oärligt mottagna inkomster. En av dem tar ut pengar (uttas, uttas). Det här är vissa åtgärder som gör att du kan få pengar utan att betala skatt. Exempel är fiktiva transaktioner, förfalskning av dokument.
Utbetalning och uttag används idag på olika sätt. Det första värdet förutsätter ett helt lagligt uttag av medel från konton som inte är kontanter och överföring av värdepapper till pengar. Olagliga handlingar kallas inlösen. De sluts inte bara genom att kringgå skatter utan också genom att använda öronmärkta medel för att lösa andra problem.
Populära system
Det finns flera populära IP-system. En av dem är användningen av fly-by-night-företag. Kärnan i systemet är som följer - företaget överför pengar till kontot hos en annan organisation som påstås tillhandahålla vissa tjänster. Medel tas ut med hjälp av det, företaget själv likvideras. Oftast är ägare till sådana organisationer personer som drömmer om snabba intäkter. Dessa inkluderar narkomaner och alkoholister. Förmedlare får vanligtvis en viss avgift, som beror på storleken på överföringen.
Ett annat system är deltagande i individens system. En person öppnar ett bankkonto, företaget överför om pengarna. Ägaren av insättningen tar ut beloppet. Ett liknande system observeras i händelse av att en bank är ansluten till inlösenprocessen. Angripare riktar sig ofta mot små, ansedda, kommersiella institutioner.
Det finns system där alla manipuleringar sker med förfalskning av dokument eller deras olämpliga användning. Ett populärt system är upptäckten av pengar med falska pass. Företag registreras personligen med hjälp av ett stulet pass. Bedrägerier får stora summor och ansvaret för att de dras tillbaka ligger på den person vars pass användes.
Idag arbetar många enskilda företagare också med attraktionskraften av moderskapitalet, som ges vid födelsen av det andra och efterföljande barn. För att ta ut pengar använder cyberbrottslingar fiktiva köp- och försäljningstransaktioner, betalkort.
Ett annat schema kallas "motflöde". Med henne börjar flera företag omedelbart överföra pengar till varandra. Efter ett dussin av sådana manipulationer blir det svårt att förstå systemet. Om brottet inte har upprättats inom tre år, börjar lagfristen att fungera.
Ett ansvar
För att förhindra att sådana bedrägerier utförs utför skatteverket olika operativa åtgärder. Å ena sidan kan vi se bankverksamheten för individer som arbetar för enskilda företagare. Kontroll över entreprenörernas konton är obligatorisk. Statliga myndigheter utvecklar speciella program som gör det möjligt för företagare att komma ut ur skuggan och göra sina löner vita.
Det finns ingen specifik artikel för utbetalning. Varje specifik situation använder sin egen speciallag:
- för skatteflykt och skapande av förfalskade dokument - upp till 6 års begränsning av friheten;
- skapandet av fiktiva enskilda företagare eller kontrakt betraktas som olagligt företagande och innebär upp till 7 års fängelse;
- för att dölja inkomst kan du gå i fängelse i upp till 7 år.
Det finns särskilda påföljder för bankinstitut som deltar i olagliga åtgärder. De kommer att få enorma böter och straffrättsligt straff för de skyldiga anställda. Om en bank erkänns som deltagare i ett olagligt system är det mycket troligt att dess licens tas bort.
Ibland åtalas personer som inte har begått olagliga handlingar. I det här fallet rekommenderas entreprenörer att skydda sig själva med hjälp av en motiverad ingående av kontrakt, som beskriver alla möjliga bestämmelser i dokument.
